Economía

Cofundador de Transnational Cybercrime Group que acumuló $ 568M se declara culpable

El 26 de junio, un ciudadano ruso detrás de la organización de ciberdelincuencia Infraud se declaró culpable de conspiración de crimen organizado, debido a su papel como cofundador y administrador del portal de tarjetas oscuras que generó ganancias por más de $ 568 millones.

Según el anuncio hecho por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, o DOJ, Sergey Medvedev, de 33 años, también conocido bajo los seudónimos "Stells", "segmed" y "serjbear", se atribuyó la responsabilidad de su papel en la organización creada. en octubre de 2010 por un ciudadano de Ucrania, Svyatoslav Bondarenko.

Medvedev se declaró culpable ante el juez de la Corte de Distrito de los Estados Unidos James C. Mahan en el Distrito de Nevada.

¿Qué es rico?

La Ley de Organizaciones Corruptas e Influentes de Racketeer, o RICO, establece fuertes sanciones penales para las personas que participan en un "patrón de actividad de crimen organizado" o "cobro de una deuda ilegal" y que tienen una relación específica con una "empresa" que afecta a la interestatal o comercio exterior

El Departamento de Justicia acusa a la Organización Infraud de ser el "destino principal" para las personas que desean comprar artículos minoristas con información de tarjetas de crédito falsificadas o robadas, cuyas transacciones se realizaron a través de criptomonedas.

Servicio de depósito de garantía proporcionado para facilitar las transacciones criptográficas ilegales

El cartel cibercriminal también promovió la venta de malware, información bancaria y productos ilegales.

Proporcionó un servicio de custodia para facilitar transacciones ilícitas de moneda digital entre sus miembros y empleó protocolos de detección que pretendían garantizar que solo los vendedores de alta calidad pudieran publicitar a los miembros.

Las últimas cifras reveladas por la investigación de las autoridades aseguran que la Organización Infraud tenía alrededor de 10,901 miembros registrados.

Durante su mandato de siete años, el grupo infligió aproximadamente $ 2.2 mil millones en pérdidas previstas, y más de $ 568 millones en daños reales, en una amplia franja de instituciones financieras, comerciantes y particulares, dijo el Departamento de Justicia.

Medvedev fue arrestado en 2018 en Bangkok , Tailandia, con más de 100,000 Bitcoin ( BTC ), por un valor de $ 822 millones en ese momento. En el mismo año, las autoridades estadounidenses acusaron a 36 personas por presuntos cargos en la empresa cibercriminal.

Otro ciudadano ruso involucrado en un caso cibercriminal en curso en los EE. UU.

En un caso no relacionado, un pirata informático ruso fue sentenciado a nueve años de prisión por un tribunal estadounidense el 26 de junio. El pirata informático, Aleksei Burkov, fue acusado de administrar un sitio web llamado "Cardplanet" que también vendía información de tarjetas de pago.

Anteriormente fue considerado de interés personal por el presidente ruso, Vladimir Putin .

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