Economía

El CEO de Coin Ninja arrestado por supuestamente lavar $ 311M con las herramientas de privacidad de Bitcoin

Larry Harmon, CEO del sitio de medios de Bitcoin Coin Ninja y fundador del proveedor de criptomonedas DropBit, enfrenta cargos federales relacionados con su uso de las herramientas de privacidad de Bitcoin.

Los fiscales federales de los Estados Unidos acusan a Harmon de conspiración para lavar dinero y operar un negocio de transmisión de dinero sin una licencia FinCEN.

Según una orden de arresto presentada a principios de este mes, Harmon supuestamente lavó más de 354,468 Bitcoins ( BTC ) (por un valor de $ 311 millones en el momento de las transacciones), permitiendo a los usuarios de una herramienta de privacidad llamada Helix, y un motor de búsqueda darknet llamado Grams, realizar transacciones en AlphaBay, un conocido mercado oscuro que se cerró en 2017.

Helix permitió a los usuarios mezclar las monedas antes de gastar a través de una transacción CoinJoin. La mezcla de monedas se ha asociado con el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.

Harmon enfrenta una sentencia de prisión de 30 años por estos presuntos delitos.

Harmon negó la fianza

Según los informes, el periodista y podcaster Peter McCormack habló con el hermano de Harmon, Gary Harmon, quien dijo que los activos de Coin Ninja se han congelado y que el FBI ha eliminado $ 4,000 en Bitcoin de su nodo de la Red Lightning.

Según McGormack, a Larry se le ha negado la libertad bajo fianza porque se lo consideró un riesgo de fuga, "a pesar de que han confiscado todos sus activos".

La moción del fiscal del estado para detener a Harmon muestra que el estado cree que Harmon no aparecerá razonablemente en la corte si se le permite una libertad bajo fianza ya que tiene "lazos familiares importantes fuera de los Estados Unidos" y está "sujeto a un largo período de encarcelamiento si es declarado culpable". .

DropBit ha ganado algo de atención entre los Bitcoiners, particularmente porque permite a los usuarios enviar BTC en cadena y a través de la Red Lightning utilizando identificadores de Twitter o números de teléfono. Como los fondos de DropBit se han congelado, Gary Harmon y sus desarrolladores están financiando personalmente las operaciones de la billetera, según McCormack.

Reporte adicional de Aaron Wood

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