Economía

El presunto esquema Ponzi criptográfico dirigido a hispanohablantes congela los fondos de los usuarios

El equipo detrás de Arbistar, un desarrollador de bot de comercio de criptomonedas, anunció que cerraría una popular herramienta de comercio conocida como Community Bot.

Según un comunicado de prensa publicado por Arbicorp, la empresa que administra Arbistar, la plataforma no permite depósitos actualmente. Todos los fondos se han congelado, evitando que los usuarios retiren su dinero. Los usuarios ni siquiera pueden acceder a las criptomonedas de los fondos que comercian con otros bots.

Esto ha llevado a la firma forense financiera, Tulip Research, a advertir a los usuarios que Arbicorp es en realidad un esquema Ponzi criptográfico de mil millones de dólares, una afirmación que dicen haber hecho "muchas veces":

“Arbistar ha utilizado BTCPayServer durante el último año aprovechando la funcionalidad PayJoin para ocultar el rastro del dinero. Antes de su implementación, se pudo rastrear sin problema los diferentes movimientos que la empresa realizaba con el capital entrante. Al aplicar métodos heurísticos, se pueden relacionar diferentes direcciones con una sola organización ".

Al verificar el grupo de direcciones antes de preceder al BTCPayServer, y teniendo en cuenta que han vinculado las direcciones finales con las antiguas, Tulip Research declaró que pudieron verificar la cantidad de Bitcoin ( BTC ) que ingresó a las cuentas de Airbistar.

Cointelegraph Spanish informó que el "Community Bot" había estado pagando un 28% de exceso sobre las ganancias reales durante 46 semanas. Esto ha generado, según los directores, un "agujero" en las cuentas del bot. Arbistar declaró:

“En ese momento, un error en la configuración de las ganancias hizo que la cifra obtenida en los mercados (intercambios) con el Arbitration Bot (bot comunitario) MUCHO MÁS BAJA de lo que realmente se detalla en la plataforma. Por lo tanto, hemos estado produciendo mayores ganancias en la plataforma durante casi un año de lo que realmente se logró en los mercados ".

En un video publicado en YouTube, el CEO de Arbistar, Santi Fuentes, dijo que la compañía tiene la intención de devolver los fondos a los clientes a través de pagos diarios a partir del 15 de septiembre.

Sin embargo, Arbistar advirtió que si los usuarios deciden emprender acciones legales contra la empresa, “bloquearán los fondos” a la espera de una resolución judicial.

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