Economía

La escala de la estafa de OneCoin se deshace en medio de las audiencias judiciales en curso

Con cada día que pasa, el meollo financiero asociado con el esquema OneCoin Ponzi relacionado con la criptomoneda sigue siendo de creciente interés para los miembros de la comunidad global de criptografía.

La estimación previa del gobierno de EE. UU. De la estafa que recaudó un total de $ 4 mil millones parece estar fuera de lugar, ya que la cifra podría ser más de tres o cuatro veces la estimación oficial, según Jamie Bartlett, la persona responsable de la serie de podcasts de la BBC The Missing Cryptoqueen .

Como parte del espectáculo, Bartlett y su equipo siguieron un rastro de pistas para rastrear a Ruja Ignatova, quien es ampliamente reconocido como el autor intelectual de toda la estafa de OneCoin. Bartlett también descubrió una gran cantidad de documentos impactantes durante su investigación que revelaron que OneCoin pudo haber recaudado más de $ 4 mil millones de solo un solo continente.

Para poner las cosas en contexto, parece que en el transcurso del cuarto trimestre de 2014 y el tercer trimestre de 2016, OneCoin pudo generar un total de 3.400 millones de euros (aproximadamente $ 3.800 millones). Sin embargo, dado que las monedas no tenían un valor intrínseco, no podían usarse para facilitar ningún negocio o compra en el mundo real.

¿Cuáles son las cifras?

En cambio, el esquema se basó únicamente en tácticas de marketing pesadas y otras tácticas nefastas, como Ignatov afirmando que OneCoin Ltd. había atraído con éxito a más de tres millones de miembros en todo el mundo. Sin embargo, en esencia, el proyecto no era diferente de cualquier otro esquema de marketing multinivel, simplemente porque, al igual que otros esquemas de MLM, OneCoin también distribuía comisiones atractivas a sus miembros por incorporar nuevos reclutas.

Avancemos rápidamente hasta 2019 y la estafa antes mencionada se está juzgando actualmente ante un tribunal de justicia. Los fiscales alegan que Mark Scott, un abogado con sede en los Estados Unidos que había trabajado anteriormente para la firma de abogados de renombre Locke Lord LLP, ayudó a Ignatov a lavar la mayor parte de los ingresos adquiridos a través de la estafa OneCoin.

Scott, quien se declaró inocente , está siendo acusado de emplear una amplia red de compañías falsas, cuentas bancarias extraterritoriales y esquemas de inversión fraudulentos para desviar más de $ 400 millones en ganancias ilegales. Como compensación por sus actividades sombrías, la fiscal Julieta Lozano señaló que a Scott le pagaron generosamente en forma de un yate de 57 pies, tres casas multimillonarias en Cape Cod, Massachusetts y autos de lujo, incluidos tres Porsches y un Ferrari.

¿Qué está pasando en la corte?

Para comprender mejor la situación actual y cómo se desarrollará su resultado potencial, Cointelegraph contactó a Matthew Russell Lee, fundador de Inner City Press, que es conocido por su periodismo de investigación relacionado con la industria financiera global. Lee ha seguido de cerca la situación y ha asistido a todas las audiencias recientes sobre OneCoin y el juicio de Estados Unidos contra Scott.

Cuando se le preguntó acerca de Scott y su afirmación de que él informó debidamente al FBI sobre sus esfuerzos para determinar si OneCoin podría ser un esquema piramidal antes de involucrarse en el proyecto, Lee respondió:

“La defensa de Mark Scott es que no sabía que OneCoin, por ejemplo, no tenía blockchain. Pero sus afirmaciones de no saber que algo andaba mal están socavadas por la evidencia de que solo hablaría con Ruja Ignatova en un 'teléfono criptográfico' y, en algunos casos, solo en persona. Scott viajó a Sophia y, según el testigo colaborador Konstantin Ignatov (hermano de Ruja y, hasta su abrupta desaparición, asistente personal), se reunió con Ruja con casi todo el resto del personal de OneCoin que le dijeron que se fuera a casa por el día sin ser testigo ni pasar nada.

Sobre el tema del paradero actual de Ruja Ignatov y cómo ha podido evadir a varias agencias policiales durante tanto tiempo, Lee le dijo a Cointelegraph un detalle intrigante: Konstantin Ignatov testificó el 6 de noviembre que después de que su hermana huyó, el personal de seguridad que la acompañó le dijo él que ella se había encontrado con personas que hablaban ruso . Konstantin Ignatov también agregó que su hermana le informó que tenía el apoyo y la protección de un individuo ruso "rico y poderoso".

A pesar de que toda esta información ahora está en el dominio público, el proyecto OneCoin continúa siendo completamente operativo. Incluso la empresa matriz del proyecto, OneLife, continúa reiterando el mantra de que "OneCoin cumple con todos los criterios de la definición de una criptomoneda".

Para dar sentido a esto, Cointelegraph contactó a un ejecutivo de criptografía con sede en Singapur que afirma tener conocimiento interno sobre el asunto pero desea permanecer en el anonimato debido a preocupaciones de privacidad. Según el ejecutivo:

"OneCoin ha intentado en varias ocasiones involucrar a jugadores legítimos de la comunidad en la creación de una cadena de bloques funcional para la óptica".

El ejecutivo también afirmó que gran parte de la exageración del mercado que OneCoin generó tras su lanzamiento se había cruzado a la escena de Singapur y que Marcelo Carsil de Macenas, así como uno de los primeros desarrolladores de Bitcoin, habían sido contratados para trabajar para OneCoin en un momento.

Por último, Lee cree que las operaciones en curso de la compañía son solo una cortina de humo para que parezca que el proyecto todavía está en marcha, como se establece en la hoja de ruta original. Además destacó que la madre de Ruja y Konstantin Ignatov todavía trabaja en la oficina de OneCoin en Sophia, Bulgaria. Sin embargo, Lee expresó sus dudas sobre OneCoin y dijo: "No puedo imaginar, dada la evidencia, cuánto tiempo más puede continuar".

¿Qué pasa después?

A pesar de que Scott está siendo juzgado en la corte en relación con una suma considerable de $ 400 millones, la pregunta más importante sigue siendo: ¿Qué pasó con el resto del dinero? Parece que ha habido poca o ninguna responsabilidad en lo que respecta al puntaje completo, pero Lee cree que Ruja Ignatov, y tal vez sus patrocinadores, tomaron mucho.

Además, señaló que, según un testimonio reciente, un hombre en los Emiratos Árabes Unidos llamado Amer Abdulaziz, que todavía es libre y hace apariciones públicas de rutina, tomó alrededor de $ 100 millones del total. Lee concluyó diciendo:

"Estoy particularmente interesado en los supuestos lavadores de dinero que fueron nombrados en testimonio el 6 de noviembre, y otros facilitadores profesionales, algunos de los cuales han trabajado en otros proyectos de criptomonedas".

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