Economía

Liderazgo de Coinsquare forzado después del lavado de lavado $ 5.5B

El CEO de Coinsquare, Cole Diamond, y el presidente Virgile Rostand renunciarán y pagarán una multa de $ 1.6 millones como parte de un acuerdo con el regulador canadiense, la Comisión de Valores de Ontario (OSC).

Según un anuncio del OSC después de una audiencia el 21 de julio, Diamond y Rostand acordaron renunciar a sus cargos en el intercambio de criptomonedas y pagarán alrededor de $ 750,000 y $ 670,000 en multas, respectivamente. Coinsquare y el dúo en desgracia también asumirán $ 223,000 en costos para la investigación.

El regulador canadiense dijo que Diamond y Rostand tienen prohibido reanudar la administración de Coinsquare durante al menos tres años como parte del acuerdo y no pueden actuar como "registratarios y directores o funcionarios de un registratario". El Director de Cumplimiento (COO), Felix Mazer, ya renunció a su cargo y pagó $ 37,000 al OSC, pero tendrá una prohibición similar durante un año.

Manipulación de mercado

El acuerdo entre Coinsquare, Diamond, Rostand y Mazer se produce después de que el regulador canadiense alegara el 16 de julio que el intercambio se había dedicado al comercio de lavado, inflando artificialmente su volumen comercial mediante la ejecución de intercambios de mercado de tarifa cero en sus propias órdenes. Esta práctica crea la apariencia de una gran actividad comercial sin ningún activo que realmente cambie de manos y es un problema de toda la industria.

"A pesar de que varios empleados expresaron su preocupación por los volúmenes comerciales inflados, Coinsquare no solo se apegó a la práctica, sino que mintió a los inversores al respecto y tomó represalias contra un denunciante", dijo Jeff Kehoe, Director de la Rama de Cumplimiento de la OSC. "Ser un innovador en nuestros mercados de capitales no es un pase libre para ignorar la ley de valores de Ontario".

Admitir irregularidades

Como parte de su acuerdo con el OSC, Coinsquare ha admitido que se involucró en la manipulación del mercado al informar volúmenes de negociación inflados e hizo "declaraciones engañosas para ocultar las operaciones de lavado".

Entre el 17 de julio de 2018 y el 4 de diciembre de 2019, Coinsquare realizó aproximadamente 840,000 operaciones de lavado con un valor agregado de 590,000 Bitcoin ( BTC ) – $ 5.5 mil millones en el momento de la escritura. Estas operaciones representaron más del 90% del volumen reportado en el intercambio.

El problema de la manipulación del mercado con este tipo de operaciones es un problema endémico en la industria de la criptografía. Según un estudio realizado por Bitwise Asset Management , presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. En marzo de 2019, hasta el 95% de los volúmenes del mercado de cifrado informados a CoinMarketCap podrían haber sido el resultado del comercio de lavado. El Blockchain Transparency Institute informó en septiembre del año pasado que el volumen falso de las operaciones de BTC era aproximadamente del 50%.

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