Economía

Los cajeros automáticos de Bitcoin se enfrentan a regulaciones más estrictas sobre el lavado de dinero

Los expertos predicen que los cajeros automáticos de Bitcoin ( BATM ) se enfrentarán a regulaciones más estrictas en todo el mundo, con países como Canadá y Alemania que ya se están moviendo para endurecer los requisitos contra el lavado de dinero.

Un informe del 2 de junio de CipherTrace estima que el 74% de las transacciones realizadas desde cajeros automáticos de Bitcoin con sede en EE. UU. Se enviaron fuera del país durante 2019. El informe también encontró que el 88% de los fondos enviados desde cajeros automáticos criptográficos de EE. UU. A casas de cambio virtuales se transfirieron al extranjero. La cifra ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, duplicándose anualmente desde 2017.

En una entrevista con Law360, el CTO de CipherTrace, John Jeffries, predijo que los BATM se convertirán en "un mayor punto de enfoque regulatorio", enfatizando "la necesidad de un cumplimiento y cumplimiento regulatorio más uniforme" con respecto a los cajeros automáticos criptográficos.

Canadá endurece las regulaciones de cajeros automáticos de Bitcoin

El informe de CipherTrace se publicó dos días después de que entraran en vigor las nuevas regulaciones que tratan a las empresas canadienses que operan con monedas virtuales como empresas de servicios monetarios (MSB).

Francis Pouliot, de la Fundación Bitcoin Canadá y el intercambio local de criptomonedas BullBitcoin, tuiteó que la nueva legislación afectará predominantemente a aquellas empresas que intercambian cripto por dinero en efectivo, citando a los operadores de cajeros automáticos de Bitcoin como los más afectados. Los operadores de cajeros automáticos de Bitcoin ahora deben informar todas las transacciones por valor de $ 10,000 CAD o más.

La Ley de Financiamiento del Delito (Lavado de Dinero) y Financiamiento del Terrorismo enmendada se aprobó durante junio de 2019 en medio de llamadas del alcalde de Vancouver para instituir una prohibición en toda la ciudad de los cajeros automáticos de Bitcoin por preocupaciones de lavado de dinero.

Según CoinATMradar, actualmente hay 778 cajeros automáticos criptográficos que operan en Canadá, que es casi el 10% de los 7,958 terminales en todo el mundo.

Los reguladores globales apuntan a los quioscos de cifrado

En julio de 2019, la policía española también señaló a los cajeros automáticos criptográficos como punto ciego en las regulaciones europeas contra el lavado de dinero ( AML ) después de identificar una sola pandilla local que había lavado aproximadamente $ 10 millones para los narcotraficantes colombianos que usan BATM.

En noviembre del año pasado, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos lanzó una investigación sobre los usos ilícitos de las criptomonedas, destacando los posibles problemas fiscales derivados del uso de cajeros automáticos y quioscos de Bitcoin.

La Autoridad del Mercado Financiero Alemán (BaFin) tomó medidas contra los cajeros automáticos de Bitcoin sin licencia en marzo de este año. La represión siguió a la introducción de nuevas regulaciones contra el lavado de dinero que apuntan a agujeros en las regulaciones de criptomonedas existentes en Alemania.

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