Economía

Regulador de Texas busca empresa de cifrado en reclamos de caridad fraudulentos de COVID-19

El regulador de valores de Texas ha continuado su ofensiva contra las estafas de criptomonedas, descubriendo una supuesta empresa de criptografía fraudulenta que hizo afirmaciones falsas sobre las donaciones de COVID-19.

El 8 de abril, la Junta de Valores del Estado de Texas (TSSB) emitió una orden de cese y desistimiento de emergencia contra Ultra Mining, alegando que la empresa de cripto minería está involucrada en diversas actividades ilícitas, incluidas supuestas reclamaciones fraudulentas para duplicar el dinero de los inversores.

Como se especifica en un aviso oficial de TSSB, la acción de Texas fue presentada conjuntamente con la Comisión de Valores de Alabama para detener la oferta ilegal en curso.

Según la orden, Ultra Mining promete algunos "retornos reveladores". Como tal, la empresa supuestamente les dice a los posibles inversores que una inversión de $ 10,000 en cripto minería arrojaría casi $ 10,500 por año, mientras que una inversión de $ 50,000 generaría alrededor de $ 52,000 en ganancias.

Además de otras acusaciones que involucran la violación de las leyes de valores de Texas y supuestas infracciones en el programa de afiliados de Ultra Mining, la acción de emergencia describe específicamente las reclamaciones fraudulentas de la compañía relacionadas con sus esfuerzos de caridad COVID-19.

Alegatos sobre presentación fraudulenta de ventas de caridad COVID-19

Según la orden, Ultra Mining, así como su compañía agente, Laura Branch, están promocionando la efectividad de sus donaciones caritativas. Particularmente, Ultra Mining dice supuestamente que ya ha donado $ 100,000 al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para comprar equipo médico. Si bien ambas entidades dicen que continuarán donando para el alivio de COVID-19, no hay evidencia de que la donación haya tenido lugar, dijo el regulador.

La orden dice:

"Si bien los encuestados están diciendo a los posibles inversores que Respondent Ultra Mining ha donado y continuará donando dinero para el alivio de COVID-19, se niegan expresamente a proporcionar cualquier información que verifique la donación, en la que los potenciales inversores puedan confiar para verificar independientemente la donación o eso demuestra su capacidad financiera para donar el dinero ".

Según la orden, Ultra Mining afirma que ha recaudado $ 18 millones de residentes de Texas para inversiones en potencia informática para extraer criptomonedas. La compañía tiene 31 días para impugnar la orden de Texas, señaló la autoridad.

El regulador de valores de Texas es conocido por cerrar la mayor estafa de cifrado

Ultra Mining es solo una firma más de criptomonedas en la lista de acciones de emergencia de la Junta de Valores del Estado de Texas. El regulador es conocido por su historial sobresaliente de actividad de cumplimiento contra estafas relacionadas con criptografía. De hecho, el TSSB se convirtió en el primer regulador estatal de valores en los EE. UU. En iniciar una acción de cumplimiento contra una empresa relacionada con la criptografía.

Como tal, el TSSB supuestamente fue uno de los primeros reguladores que detectó actividad ilegal de Bitconnect , una de las estafas criptográficas más grandes de la historia. El regulador ordenó un mandato de cese y desistimiento contra la empresa el 5 de enero de 2018. Menos de dos semanas después, Bitconnect cerró formalmente el 16 de enero.

El 23 de marzo, el TSSB emitió una advertencia oficial sobre las estafas criptográficas que intentan capitalizar la pandemia de COVID-19.

Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Lo más popular

To Top